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配资炒股遇“套路”600万元被瓜分 鲤城警方千里缉捕嫌疑人
发表时间:2017-12-25      来源:泉州网
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配资炒股遇“套路” 600万元被瓜分

  鲤城警方千里缉捕5名嫌疑人,全数追回被骗钱款

  今年44岁的翁先生有多年炒股经验。今年11月,他和几个朋友筹款600万元,与一天津“老板”达成借款合同,向其借了1800万元。翁先生本欲配资2400万元炒股,没想到钱进入对方股票账户后,对方却以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后玩起失联。鲤城公安分局接到报案后,经过一个多月的缜密侦查,在天津警方的配合下,终于将这一潜藏在天津的诈骗团伙摧毁,梁某等5名犯罪嫌疑人于23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也揭开了面纱。■记者 王盼琛 通讯员 吴秀峰 蔡玲艳 文/图

  被抓获的五名犯罪嫌疑人

  开奔驰接机 汇1800万元到股票账户

  今年11月初,翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某,对方自称在天津开印刷厂,手上有数千万元闲置资金,能够以1∶3的比例提供大额的配资炒股(一种杠杆融资形式)。

  出于对朋友的信任,加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上,今年11月5日,翁先生与朋友飞赴天津。梁某开奔驰车接机,后将他们带到一家高档宾馆。由于前期经过多次电话沟通,双方当场签订了一份出借资金协议书,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金用于配资炒股。

  次日上午,梁某向翁先生展示其股票账户,上面已经转入1800万元,并将股票账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后,翁先生按协议书约定,于当天中午将618.9万元汇到梁某的银行账户,其中18.9万元为一个月的利息。

  开盘前一分钟 对方故意买入ST股

  “11月6日下午1时股市一开盘,我就发现股票账户上买入27万元的一只ST股(指上市公司出现异常,该股票进行特别处理,通常用于警示该股票存在投资风险)。”翁先生回忆,当时他大吃一惊,因为根据协议书约定,他作为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则对方有权收回配资资金。但他并没有购买该ST股,于是他马上拨打对方电话,但梁某矢口否认购买了该股票,并指责翁先生违约。

  正当翁先生一头雾水时,梁某一方却马上更改了股票账户的密码,并转走了账户上的所有资金。当翁先生再拨打对方手机时,已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了,急忙向鲤城公安分局报案。

  由于涉案数额巨大,鲤城公安分局高度重视,市公安局党委委员、鲤城区副区长、公安分局局长陈爱民作出指示:“尽快侦破此案,最大限度为群众挽回损失!”由鲤城公安分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理,通过缜密侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。梁某只是诈骗团伙的一员,该团伙还有数名成员潜藏在幕后,进行策划和操控。

  办案民警林志雄介绍,该诈骗团伙十分狡猾,为了制造合同纠纷的假象,在6日下午1时股市开盘前一分钟,故意买入一只ST股,股市一开盘,该笔委托就成交了。

  千里赴天津 四天抓获五名嫌犯

  由于数额巨大,涉案人员多,关系错综复杂,犯罪嫌疑人又是异地作案,主犯都在天津,专案组于11月22日派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步侦查。

  专案组决定从梁某入手,经过多方侦查终于锁定了梁某在天津的行动轨迹,并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。

  “该诈骗团伙分工明确,有的负责找下手目标,有的负责筹措资金,有的负责出面冒充‘老板’。”办案民警介绍,蒋某伟等5人均是天津人,年龄从31岁到39岁不等,将钱从股票账户转出后,几人将618.9万元瓜分。

  经过近一个月的连续奋战,今年12月16日、17日、19日,在天津警方的配合下,专案组分别抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某等五人,并全额追回赃款。目前,追回的赃款618.9万元已如数返还给受害人翁先生;梁某等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。

  鲤城公安分局副局长林炳成提醒投资者,要树立正确的投资理财观念,不要轻易相信一些高利润、高额度回报的投资项目;不要轻易地将金钱交由他人去代理操作,或者是通过不正规的平台进行交易。

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