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中信银行福州分行堵截一起信用卡诈骗事件
发表时间:2018-09-07      来源:福建之窗
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近日,中信银行福州分行成功堵截了一起利用假信用卡骗取客户财产的诈骗事件,为客户避免了上万元的财产损失。

当日上午,正值银行的客流高峰期,一名女士走进中信银行福州连江支行的厅堂,打算办理跨行汇款业务。当柜员问及汇款用途等情况时,女士表现得神情焦虑、闪烁其词,结合近期学习的防诈骗案件实例,这名柜员立即警觉起来,对该女士进行反复耐心询问,终于了解到事件始末:原来,该女士在某网站弹出的虚假网页上填写了信用卡申请资料,随后便接到自称为中信银行工作人员的来电,承诺为其办理高额度信用卡,但需支付200身份包装费。该女士支付包装费后,对方通过顺丰快递寄来一张信用卡,并表示这张信用卡是通过银行内部关系获批的,无法通过正规网点激活,需向其支付12000元方可激活。女士向柜员出示了这张信用卡,经比对,此卡做工粗糙,非中信银行发行信用卡。

事后,该女士对中信银行严谨专业、为客户负责的态度表示肯定。工作人员再次对其普及了防诈骗的相关金融知识,并再三叮嘱客户,务必通过正规渠道办理银行业务,防止类似事件发生。此次事件也向工作人员敲响了警钟,面对层出不穷的金融诈骗手段,银行工作人员必须时刻保持警惕,做好风险防范与公众教育,当好客户财产安全的守护者。

otn�1.H�!p%align:left; text-indent:24.0pt;line-height:19.5pt;mso-pagination:widow-orphan'>信贷风险管理成就奖是卡中心转变风险管理理念,落实总行三年风险文化教育,提升风险管理能力的成果。该体系在理念转变、业务模模式创新、技术革新、流程重塑诸多方面均处在国内领先水平,为同业提供充分借鉴,有助于提升整个信用卡行业的风险经营能力。中国年度最佳风险数据与分析技术实施奖则是突破了传统数据架构,实现了智能化风险预警与多维监控分析功能,大幅降低人工成本的同时极大的提升了工作效能。

 

此次获奖,充分展现了中信银行信用卡中心风险管理能力在同业中已处于领先水平。该中心表示,将以此为契机,扎实风险管理能力,持续推进风险文化建设,筑牢风险底线,坚决遏制风险案件,确保平安中信的贯彻落实。

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